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苏州相城警方侦破“飓风环球”诈骗案
搭建虚假投资平台 逾百人受骗
发布时间:2019-05-15 16:03 星期三
来源:法制日报--好运pk10

法制日报全媒体记者 罗莎莎 通讯员 郭斐斐

如今,在网上进行炒股、投资理财越来越流行,许多不法分子利用投资者赚钱心理,以免费提供投资信息为由,骗取投资者在虚假交易平台充值,进而实施诈骗。

近日,相城警方通过连续多月的缜密侦查和排查布控,捣毁一个利用虚假平台实施网络诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人33名,涉案金额400万元,目前核实受害人百逾人。

2018年12月,苏州市公安局相城分局黄埭派出所接到周先生报警,称自己在微信上加一个股票爱好者群,通过其中的一位“老师”,下载了“飓风环球”APP,并在其指导下转了点小钱。之后连续充值5万余元后,周先生发生自己亏损殆尽,这才报了警。

接报后,警方立即成立了专案组前往武汉展开调查。在当地警方的配合下,专案组通过分析研判和线索串并很快就锁定了某投资平台的老板蔡某某。

经查,蔡某某原本经营着一家股票投资公司,因股市行情不好,公司赚不到钱,便经朋友介绍购买了“飓风环球”虚拟投资平台,经营木头、黄金、白银、红酒等产品的恒生指数。客户通过在该平台上充值,可以选择一种产品进行买涨和买跌操作,持仓时间分为半分钟、一分钟、三分钟和五分钟。为了吸引更多的客户投资,蔡某某让业务员通过随机打电话、添加微信等方式,寻找炒股爱好的人员聊天培养感情,再将其推送给后端“老师”。

“老师”会介绍股票给客户购买,并从客户赚取的股票中抽成。如果客户投资亏钱了,“老师”就会转而向客户介绍“飓风环球”投资APP来补亏,受害人在该平台上注册账号后投资充值的钱,都到了蔡某某名下的银行卡内。“老师”会先操作后台给受害者一点甜头获取其信任,当对方充值大笔金额后,就会操纵后台让受害人的投资全部亏损以骗取钱财。

随着调查的深入,一家专门负责制作该类用于金融诈骗软件的网络科技公司逐渐浮出水面。由于公司老板陈某缺乏经验,长期处于亏损状态。一次偶然的机会,陈某某在制作客户提供的样板网站时,发现能人为控制交易产品的胜率、盈亏,从中找到商机的陈某某,便将公司转型,制作了类似金融投资软件十多个,并通过销售、维护平台赚取利润。

由于该团伙成员众多、结构复杂、警惕性高,并且盘踞在武汉多个写字楼内,并且在不惊动犯罪嫌疑人的情况下一举摧毁团伙,在摸清该团伙的组织架构和活动规律后,专案组于4月16日抽调60余名警力分四个抓捕小组统一收网实施抓捕,当场抓获蔡某某等嫌疑人33名,并扣押了大量作案所用的电脑、手机等作案工具。

警方提示:天上不会掉馅饼,网络投资需谨慎。凡是陌生人推荐的投资平台,涉及到资金,一定要三思而后行,多问问这种投资平台是否正规。不轻易相信网络好友,不轻信高收益、高回报的投资产品,犯罪分子就是利用受害者贪图小利、想走捷径轻松赚钱的心理,骗取钱财。受害者一旦发现被骗,应及时向警方报案。

责任编辑:鲍静
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